Криптокралицата, която избяга от Китай за имението в Лондон, ще бъде осъдена за скривалище на биткойн от £5 млрд.

Жена, за която полицията сподели, че е купила криптовалута, която в този момент коства милиарди паунда, употребявайки средства, откраднати от хиляди китайци пенсионери, би трябвало да бъде наказана тази седмица за пране на пари.

След като избяга от Китай, тя се реалокира в имение в Хампстед, северен Лондон. Столичната полиция го нахлу година по-късно и направи едно от най-големите конфискации на крипто в света.

Повече от 100 000 китайци вложиха парите си в нейната компания - която твърдеше, че създава високотехнологични здравни артикули и копае криптовалута. В реалност тя е присвоила средствата, споделят от полицията. Докато тя чака присъдата си, вложителите споделиха на BBC World Service, че се надяват да получат най-малко част от парите си назад от управляващите на Обединеното кралство.

Всичко, което остане непотърсено, нормално би погасило отговорностите си към държавното управление на Обединеното кралство - което накара някои да спекулират, че Министерството на финансите може да завоюва от изтеглянето.

" Ако успеем да съберем всички доказателства дружно, се надяваме, че държавното управление на Обединеното кралство, Кралската прокуратура и Върховният съд могат да проявят съчувствие ", сподели една жертва, която назоваваме господин Ю, който споделя, че бракът му се е провалил вследствие на измамата. „ Защото в този момент единствено това добиване на биткойни [криптовалута] може да ни върне малко от това, което сме изгубили. “

Qian Zhimin, на 47 години, дойде в Обединеното кралство с подправен паспорт през септември 2017 година, откакто китайската полиция стартира да я проверява.

Тя се реалокира в имение в края на Хампстед Хийт с наем от над £17 000 ($22 700) на месец. За да заплати за това, тя трябваше да преобразува скривалищата си в биткойни назад в пари, които можеше да харчи.

Така че тя се представяше за богата наследница на антики и диаманти и нае някогашен служащ за храна за у дома като неин персонален помощник, който помоли да търгува с криптовалутата в други активи, като пари и имущество.

Докато цената на Биткойн внезапно нарастваше, Циан можеше да реализира това, което нейната компания даде обещание на своите вложители - че могат да " богатеят, до момента в който лежат ". Нейният помощник Уен Джиан – по време на личния й развой предходната година, който приключи с шест години затвор за пране на пари – сподели, че Циан е прекарала по-голямата част от дните си в леглото, игри и онлайн извършване на покупки.

Но Циан също по този начин чертаеше самоуверен шестгодишен проект за бъдещи схеми, съгласно нейния дневник. Нейните бележки обрисуват проекти за учредяване на интернационална банка, закупуване на шведски палат и даже да се заинтригува с английски херцог.

Нейната по-голяма декларирана цел беше да стане кралица на Либерландия, непризната микродържава на хърватско-сръбската граница, до 2022 година

Междувременно Циан кара Уен да търси къщи, които може да купи в Лондон. Но нейните опити да закупи изключително огромен парцел в Totteridge Common - регион, прочут със своите обилни, уединени резиденции - провокираха полицейско следствие, когато Уен не съумя да даде сметка за благосъстоянието на шефа си.

Полицията нахлу в парцела на Qian в Хампстед, който е отдавана чартърен, и откри твърди дискове и преносими компютри, за които е открито, че са заредена с десетки хиляди биткойни – счита се, че това е най-голямото изземване на криптовалута в историята на Обединеното кралство.

Qian е основала компанията, посредством която парите са били присвоени единствено четири години по-рано, в родния й Китай. Lantian Gerui, или Bluesky Greet на британски, твърди, че употребява парите на вложителите за копаене - или генериране - на нови биткойни и за вложение в набор от пионерски софтуерни устройства.

Но полицията на Обединеното кралство счита, че това е била комплицирана машинация и че компанията на Qian просто е употребила обещания за високи облаги, с цел да притегли от ден на ден и повече вложители в скица.

„ Колкото повече информация получихме за нейното участие… че тя в действителност е водач на измамата, а не просто член на по-ниско ниво… стана явно, че да, тя е доста интелигентна, тя е доста възбудена, доста манипулативна, способна да убеди доста хора “, сподели пред BBC Det Con Джо Райън от Met.

Един от нейните вложители, господин Ю, споделя, че в никакъв случай не е подозирал, че нещо не е наред, тъй като компанията му е давала капково част от очевидните му доходи - малко над 100 юана ($14, £10) - всеки ден.

" Това накара всички да се почувстват в действителност добре, това даже ни даде увереността да вземем малко повече заеми, с цел да влагаме в компанията “, споделя той.

Първоначално той и брачната половинка му бяха вложили по 60 000 юана ($8429, £6295). Казано им е, споделя той, че ще създадат 200% облага за две години и половина. Скоро те взеха заеми на стойност хиляди паунда при лихвени проценти до 8%, с цел да влагат повече.

Освен това господин Ю реинвестира дневните си заплащания назад в компанията незабавно щом ги получи.

" Нямаше предписание, че вие трябваше да реинвестираме облагите ви, само че допускам, че бяхме прекомерно слаби, с цел да устоим. Те просто раздухаха фантазиите ни… до момента в който не загубихме самоконтрол, всякаква сериозна преценка. "

Инвеститорите виждаха по какъв начин ежедневните им изплащания се допълват за всеки нов човек, който записаха. Това оказа помощ на измамата да доближи до към 120 000 души, основани във всяка една от провинциите на Китай, съгласно документи от тествания в Китай на формалните промоутъри на компанията. Техните депозити възлизат на повече от 40 милиарда юана ($5,6 милиарда, £4,2 милиарда), откри Кралската прокуратура (CPS) на Обединеното кралство.

Бивш чиновник на компанията по-късно свидетелства, че парите на новите вложители са финансирали ежедневните изплащания, а не крипто копаене дивиденти.

Маркетингът на Lantian Gerui употребява самотата на доста китайци на междинна и по-възрастна възраст. Чиан написа стихове за обществената отговорност с реплики като: „ Трябва да обичаме възрастните с увлечението на първия романс “.

Компанията провежда и всеобщи празници и банкети за сегашни и евентуални вложители. Те бяха употребявани за разпространение на още повече благоприятни условия за вложение - слайдшоута и машини за карти в подготвеност.

Lantian Gerui също разтръби любовта си към Китай като нация, различен трик, предопределен да се хареса на възрастните хора.

" Нашият национализъм беше нашата слабост, това е, което те експлоатираха “, споделя господин Ю, който е на към 60 години. „ Те споделиха, че желаят да създадат Китай номер едно в света. “

Редица оратори поддържаха компанията, в това число зетят на починалия ръководител Мао, създателят на Китайската национална република - сподели господин Ю.

„ Ние в цялото ни потомство се взираше в ръководителя Мао, тъй че в случай че даже неговият шурей гарантираше за това, по какъв начин бихме могли да не му се доверим? "

Компанията даже организира събитие в Голямата зала на народа, където заседава китайският законодател, съгласно вложител, участвал на събитието, и двама други, с които разговаряхме.

" Тази група [промоутъри], те ще вземат нещо алено и ще ви убедят, че е бяло, ще вземат нещо черно и ще ви убедят, че е алено ", споделя господин Ю.

Въпреки че ръководеше това високопоставено дружество, Циан беше прочут с потайността, прочут единствено като Huahua или Little Flower за своите клиенти и общувайки с тях основно посредством стиховете, които разгласява в блога си.

Но тя щеше да се появи за най-големите вложители - тези, които вложиха най-малко 6 милиона юана ($842 000, £628 000) - канейки ги на по-интимни събития, съгласно на един от тези клиенти, господин Ли.

" Тези от нас, които присъствахме, може да се каже, че бяхме изумени ", спомня си той. „ Всички я виждахме като наша богиня на благосъстоянието.

„ Тя стартира да ни предизвиква да мечтаем големи… че в границите на три години ще ни даде задоволително благосъстояние, с цел да издържи фамилиите ни три генерации. “

Г-н Ли, брачната половинка му и брат му вложиха малко 10 милиона юана ($1,3 милиона, £1 милион) сред тях.

Разследване на китайската полиция против Lantian Gerui, почнало в средата на 2017 година, алармира за началото на края на схемата на Qian.

" Плащанията ненадейно спря ", спомня си господин Ю. „ Компанията сподели, че полицията прави някои инспекции... макар че ни беше дадено, че заплащанията ще се възобновят задоволително скоро. "

Това, което оказа помощ на вложителите в началото да запазят успокоение, споделя той, беше уверението на мениджърите на компанията, че това е единствено краткотраен миг, призовавайки ги да не се обръщат към полицията.

Това, което той по-късно откри посредством китайските правосъдни каузи, споделя той, е, че Qian е платила на тези висши мениджъри, с цел да успокои опасенията на вложителите - до момента в който тя избяга в Обединеното кралство с парите.

Qian не беше изцяло не запомнил тежкото състояние на своите вложители - тя очерта проект в дневника си за връщане на задълженията си в Китай, откакто цената на биткойн доближи 50 000 английски лири за монета. Но нейният дневник ясно демонстрира, че нейният приоритет е бил да ръководи и развива Либерланд, заделяйки милиони лири за този план. Полицията откри и други четирима души в къщата, изслушва съдът в Southwark при започване на чуването на присъдата й в понеделник. И четиримата са били доведени в Обединеното кралство особено за длъжности като извършване на покупки, разчистване и защита - и са били наети нелегално, споделиха на съда. просто бяга от репресиите на китайското държавно управление против крипто бизнесмените и оспорва доказателствата, показани от китайската полиция, само че по-късно, на процеса през септември, тя ненадейно се призна за отговорна за нелегално придобиване и владеене на криптовалута.

Г-н Ли сподели пред BBC, че това е предложило на жертвите " взор към слънчева светлина ".

Криптовалутата, донесена от Qian в Обединеното кралство, се е умножила повече от 20 пъти от идването й. Съдбата й ще бъде решена от гражданско дело за " доходи от закононарушение ", което ще стартира съществено при започване на идната година.

Има хиляди китайски вложители, които възнамеряват да предявят иск в този случай, споделят юристи от две компании, представляващи жертвите, само че това няма да е елементарно, сподели ни един от тях - китайски юрист, който изиска да остане неизвестен. Те ще би трябвало да потвърдят изказванието си - и в доста случаи те не са превеждали пари непосредствено към компанията на Qian, а към сметки на локални промоутъри, които по-късно са минали. осребряване на веригата.

Не е ясно дали жертвите, в случай че съумеят, ще получат единствено първичната си инвестиция, или повишена сума, която отразява последващото повишаване на цената на биткойн.

Както в други случаи на " доходи от закононарушения ", всички пари, останали след този развой, ще Обикновено BBC попита Министерството на финансите на Обединеното кралство какво възнамерява да направи с останалите пари.

Отделно, предишния месец CPS сподели, че обмисля скица за обезщетение за тези, които нямат посланичество в гражданското дело. Попитахме CPS какво равнище на доказателства ще изисква тази различна скица, само че тя ни сподели не е в положение да показа детайлности на този стадий.

Заплахата за господин Ю - чиято брачна половинка е вложила дружно с него - не е единствено финансова, само че и персонална, кулминирайки с бракоразвод и дребен контакт със сина му, сподели той пред BBC.

Все отново той се счита за релативно късметлия. Един юрист, с който говорихме, сподели, че доста от вложителите на Qian са останали без пари за храна или медикаменти.

Г-н Ю познаваше един подобен човек - от Тиендзин, северен Китай. eZyhnA " > " Тя беше на прага на гибелта и ме познаваше